Сообщения о сведениях

25.03.2010
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ

  1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1037739097747
1.5. ИНН эмитента 7735030967
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03932-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.oaokomponent.ru

2. Содержание

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2010г.

2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 6

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 1. Провести годовое  общее собрание акционеров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»  в форме собрания 28 мая  2010 года, время проведения собрания – 16-00 час, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15-00 час. Место проведения  собрания: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1 в помещении корпуса «И» ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, по  состоянию реестра  акционеров на 10 апреля 2010 года.

 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.       Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годовых отчетов  общества, годовой бухгалтерской отчетности,  в  том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового  года.

3.       Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2009 год.

4.       Избрание членов совета директоров.

5.       Избрание членов ревизионной комиссии.

6.      Утверждение аудитора общества.

7.       О выплате  вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2009 год.

          4. Утвердить текст сообщения  о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».  Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров  в окружной газете г.Зеленограда «Окружная газета «41» не позднее 7 мая 2010 г.

 8.            5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

 9.              6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

            Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться  с 07 мая 2010 года  с 9-00 ч. до 16-00 ч., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, главный корпус завода:

          неработающие на заводе акционеры – в помещении отдела кадров;

          работающие  на заводе акционеры – в приемной генерального директора.

  

         2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведения очередного общего собрания акционеров: 25.03..2010г.

 

 

  3. Подпись 

3.1. Главный инженер ОАО«ЗАВОД«КОМПОНЕНТ»         В.И.Янин                                  

3.2. Дата "25"марта 2010 г.  М.П.