Главная НИИ Компонент Информация Продукция Партнеры Тендер   Контакты
 
 
Новости
Статья про НИИ "Компонент"
Дом отдыха "Компонент"
Интервью газете 41
Информация для акционеров
Документы
Учредительные документы
Годовые отчеты
Ежеквартальные отчеты
Списки аффилированных лиц
Существенные факты
Сообщения о сведениях
 


Сообщения о сведениях

30.03.2011
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ

  1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1037739097747
1.5. ИНН эмитента 7735030967
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03932-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.oaokomponent.ru

2. Содержание

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2011г.

2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести годовое  общее собрание акционеров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»  в форме собрания 27 мая  2011 года.Время проведения собрания – 16-00 час, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15-00 час. Место проведения  собрания: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1 в помещении корпуса «И» ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».

 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, по  состоянию реестра  акционеров на 14 апреля 2011 года.

 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2010 год.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2010 год.

8. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2010 год.

4. Утвердить текст сообщения  о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».  Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в окружной газете г.Зеленограда «Окружная газета «41» не позднее 6 мая 2011 г.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться  с 06 мая 2011 года  с 9-00 ч. до 16-00 ч., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, главный корпус завода:

          неработающие на заводе акционеры – в помещении отдела кадров;

          работающие  на заводе акционеры – в приемной генерального директора.

2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об избрании единоличного исполнительного органа: 30.03.2011 г.   

         

 

 

  3. Подпись 

3.1. Президент управляющей организации

ЗАО НПО "ЭЛАС"                                                                                            В.С.Серегин

3.2. Дата "30"марта 2011 г.  М.П.

 
 
 
Главная НИИ Компонент Информация Продукция Партнеры Тендер   Контакты

Copyright © ОАО «Завод«КОМПОНЕНТ» 2006г.