СООБЩЕНИЕ

О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)

ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ


 

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество ЗАВОД КОМПОНЕНТ

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЗАВОД КОМПОНЕНТ

1.3. Место нахождения эмитента124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1

1.4. ОГРН эмитента1037739097747

1.5. ИНН эмитента7735030967

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03932-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.oaokomponent.ru

2. Содержание

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012

2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 4

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

1. Провести годовое  общее собрание акционеров ОАО ЗАВОД КОМПОНЕНТ  в форме собрания 24 мая  2012 года.

Время проведения собрания 16-00 час, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 15-00 час. Место проведения  собрания: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1 в помещении корпуса И ОАО ЗАВОД КОМПОНЕНТ.

 

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, по  состоянию реестра  акционеров на 20 апреля 2012 года.

 

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2011 год.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.

7. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2011 год.

8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2011 год.


 

    4. Утвердить текст сообщения  о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ЗАВОД КОМПОНЕНТ. 

Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в окружной газете г.Зеленограда Окружная газета 41 не позднее 3 мая 2012 г.

       

         5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.


 

        6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

            Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться  с 03 мая 2012 года  с 9-00 ч. до 16-00 ч., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, главный корпус завода:

          неработающие на заводе акционеры в помещении отдела кадров;

          работающие  на заводе акционеры в приемной генерального директора.

  

         2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведения очередного общего собрания акционеров: 03.04..2012 г.

3. Подпись

 

Президент управляющей организации ЗАО НПО ЭЛАС                 В.С.Серегин


 

Дата 05 апреля 2012 г. М.П.